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रूसी राष्ट्रपति पुतिन के परिवार पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

व्लादिमिर पुतिन के परिजन और रूस की खुफिया एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डेनमार्क के सबसे बड़े बैंक का इस्तेमाल कर रहे थे

Updated On: Feb 27, 2018 06:49 PM IST

Bhasha

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रूसी राष्ट्रपति पुतिन के परिवार पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

डेनमार्क के एक अखबार ने खुलासा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के परिजन और रूस की खुफिया एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डेनमार्क के सबसे बड़े बैंक का इस्तेमाल कर रहे थे. अखबार ने एक व्हिसल ब्लोअर द्वारा साल 2013 में डेनमार्क के बैंक के प्रबंधकों को दी गई चेतावनी को आधार बनाते हुए यह कहा. रिपोर्ट के मुताबिक वह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक की एस्तोनियाई शाखा का इस्तेमाल कर रहे थे.

डेनमार्क के बर्लिंग्सके अखबार ने मंगलवार को कहा कि लीक हुई आंतरिक रिपोर्ट में संकेत मिले है कि डेंस्के बैंक का नेतृत्व पहले से ज्यादा गंभीर स्थितियों के बारे में जानता था. अखबार ने यह भी कहा कि 2013 में डेंस्के बैंक ने 20 रूसी ग्राहकों के खातों को बंद किया था. यह कदम उस वक्त उठाया गया था, जब एक व्हिसल ब्लोअर की रिपोर्ट में आरोप लगा था, कि बैंक की एस्तोनियाई शाखा अवैध गतिविधि में शामिल है.

हालांकि उस वक्त ग्राहकों की पहचान गोपनीय रखी गई थी. अखबार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें लिखने वाले कुछ पत्रकारों से इस योजना का ब्यौरा साझा किया था. इस मामले पर डेंस्के बैंक की प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं मिल पाई है.

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