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SFIO नोटबंदी के बाद संदिग्ध लेनदेन के लिए 18 कंपनियों की जांच करेगा

बैंकों से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक करीब 50 हजार अपंजीकृत कंपनियों ने नोटबंदी के दौरान करीब 17 हजार करोड़ का लेनदेन किया है

Updated On: Dec 03, 2017 03:22 PM IST

Bhasha

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SFIO नोटबंदी के बाद संदिग्ध लेनदेन के लिए 18 कंपनियों की जांच करेगा

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) नोटबंदी के दौरान ज्यादा धन राशि वाले कथित संदिग्ध लेनदेनों के कम से कम 18 मामलों की जांच करेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

अधिकारी ने कहा कि सरकार अवैध धन के प्रवाह पर शिंकजा कसना जारी रखे हुए है.

आधिकारिक रिकॉर्ड में लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी करीब 2.24 लाख कंपनियों और 3 लाख से ज्यादा निदेशकों को अयोग्य घोषित करने के बाद कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय आंकड़ों की जांच-पड़ताल कर के जानकारी एकत्र करने में जुटा है.

जांच के दौरान अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन के बारे में पता चला है. इसमें कुछ पंजीकृत कंपनियों के ज्यादा मात्रा में किए गए धन के लेनदेन भी शामिल हैं.

अधिकारी ने कहा कि नोटबंदी के दौरान कथित संदिग्ध लेनदेन में शामिल रहीं कम से कम 18 कंपनियों की एसएफआईओ जांच करेगा.

अवैध धन प्रवाह और भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की कोशिश के हिस्से के रुप में सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर की आधी रात से देश में 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी.

कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने 23 नवंबर को कहा था कि बैंकों से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक करीब 50 हजार अपंजीकृत कंपनियों ने नोटबंदी के दौरान करीब 17 हजार करोड़ का लेनदेन किया है.

कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने बताया कि 56 बैंकों से मिली जानकारी के आधार पर यह बात सामने आई है कि 35 हजार कंपनियों के 58 हजार बैंक खातों से नोटबंदी के बाद 17 हजार करोड़ रुपए का लेनदेन किया गया.

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