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PNB घोटाला: नीरव मोदी के 5100 करोड़ रुपए के डायमंड और गोल्ड जब्त

पीएनबी ने इस मामले में दस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेज दिया है

| February 15, 2018, 11:17 PM IST

FP Staff

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हाइलाइट

Feb 15, 2018

  • 19:31(IST)

    ईडी ने नीरव मोदी मामले की जांच करते हुए 5,100 करोड़ रुपए के डायमंड ज्वैलरी और गोल्ड जब्त किया. ईडी के अधिकारियों ने नीरव मोदी की छह प्रॉपर्टी जब्त कर ली है.

  • 19:25(IST)

  • 19:22(IST)

    रविशकंर प्रसाद ने कहा, 'साढ़े तीन साल में एक भी बैंक ने ऐसा लोन नहीं दिया, एनपीए हो. हर्षद मेहता, सत्यम, कोयला और आदर्श सभी घोटाले कांग्रेस की शासन में हुआ था. इस घोटाले की जानकारी मिलते ही हमने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी है.'

  • 19:15(IST)

    रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'नीरव मोदी डेलिगेशन का हिस्सा नहीं थे. वह सीआईआई की ग्रुप फोटो में नजर आए थे. कांग्रेस फोटो की राजनीति बंद करे. मेहुल चौकसी के साथ कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं की फोटो है. लेकिन हम उस लेवल पर नहीं जाना चाहते.'

  • 18:48(IST)

    कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि दावोस में पीएम के डेलिगेशन में नीरव मोदी शामिल नहीं थे. उन्होंने कहा कि नीरव मोदी अपनी मर्जी से वहां आए थे. पीएम मोदी के साथ उनकी कोई औपचारिक मुलाकात भी नहीं हुई थी. दोनों की एक साथ फोटो आना महज संयोग था.

  • 15:45(IST)

    नीरव मोदी की पत्नी जो कि अमेरिकी नागरिक हैं ने 6 जनवरी 2018 को भारत छोड़ दिया था, मुकुल चोकसी ने 4 जनवरी 2018 को देश छोड़ दिया था. नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी जो बेल्जियम नागरिक हैं ने 1 जनवरी 2018 को भारत छोड़ा. सीबीआई ने 31 जनवरी 2018 को इन सबके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था: ANI

  • 15:13(IST)

    26 जुलाई 2016 को, प्रधानमंत्री को नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार के बारे में सभी दस्तावेजों सौंप दिए गए थे. यह कहा गया था कि शिकायत में 42 एफआईआर हैं. पीएमओ ने शिकायत को स्वीकार किया, उन्होंने कुछ कार्रवाई करने के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रार भी भेजे, लेकिन अंत में सरकार कुछ नहीं कर सकी: कांग्रेस

  • 15:11(IST)

    नीरव मोदी और मेहुल चोक्सी मोदी सरकार की नाक के नीचे जाली पत्रों के माध्यम से पूरी बैंकिंग प्रणाली को कैसे धोखा दे सकते हैं? छोटा मोदी द्वारा लाया गया सबसे बड़ा बैंक लूट घोटाला कौन जिम्मेदार है?- रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस

  • 14:33(IST)

    एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बैंक ने इस मामले में शामिल स्टाफ के खिलाफ भी एक्शन लिए हैं. हमारी जांच जारी है. हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देंगे: सुनील मेहता

  • 14:30(IST)

    मैं यहां पर मौजूद मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं. हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएंगे और हम अपने कस्टमर्स के प्रति वचनबद्ध हैं: सुनील मेहता, एमडी पीएनबी

  • 14:27(IST)

    हमने 3 जनवरी को इस फ्रॉड का पता लगाया. हमें पता चला कि हमारे 2 कर्मचारियों ने अनधिकृत ट्राजेक्शन की थी. बैंक ने उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की: सुनील मेहता

  • 14:22(IST)

    पीएनबी के एमडी सुनील मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा 'हम किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देंगे. हम लोग इस चीज को सर्फेस पर लेकर आए. यह घोटाला सबसे पहले हमारे अधिकारियों द्वारा 2011 में खोजा गया और हमने इसकी जानकारी एजेंसियों को भी दी.'

  • 14:17(IST)

    पीएनबी घोटाले को लेकर बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. पीएनबी की तरफ से कहा गया है कि हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं. हमने खुद गलतियों को पकड़ा है और जांच एजेंसी के पास गए हैं. पीएनबी के एमडी सुनील मेहता ने कहा है कि बैंक ने ही जांच एजेंसियों को जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि संकट से निपटने की पूरी क्षमता बैंक के पास है.

  • 14:11(IST)

    नीरव मोदी के घोटाले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया है.

  • 14:09(IST)

    वित्त मंत्रालय ने विपक्ष पर हमला बोला है. कहा है कि कांग्रेस ने 2011 से लेकर 2014 तक इस मामले में कुछ नहीं किया.

  • 13:51(IST)

    सीएनएन-न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी ने बैंको से लिए लोन को चुकाने की बात कहते हुए उन्हें लेटर लिखा है. रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी 5 हजार करोड़ का लोन चुकाने को तैयार हैं.

  • 13:49(IST)

    नीरव मोदी को लेकर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए पूछा है कि 'नीरव मोदी अगर 31 जनवरी को दर्ज हुए एफआईआर के पहले भारत छोड़ चुका था तो फिर यहां दावोस में पीएम मोदी के साथ क्या कर रहा है. ये तस्वीर एफआईआर दर्ज होने के एक हफ्ते पहले की है. मोदी सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए.'

  • 13:40(IST)

    इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक सीबीआई ने मुंबई के वर्ली स्थित नीरव मोदी के घर को सील कर दिया है.

  • 13:39(IST)

    मुंबई के इसी पीएनबी ब्रांच से घोटाले वाले ट्रांजेक्शन हुए हैं.

  • 13:37(IST)

    सीएनएन-न्यूज18 के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ईडी से रिपोर्ट मांगी है. ईडी के 10 अफसर नीरव मोदी के मुंबई में कमला मिल स्थित हेड ऑफिस में छापेमारी कर रहे हैं.

  • 13:30(IST)

    दिल्ली, मुंबई और गुजरात में नीरव मोदी के 9 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है.

  • 13:28(IST)

    नीरव मोदी डायमंड जूलरी हाउस की ब्रांड एंबेस्डर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कंपनी के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवाया है. प्रियंका का आरोप है कि नीरव मोदी ने उन्हें एड कैंपेन के लिए पैसे का भुगतान नहीं किया.

  • 13:26(IST)

    सीएनएन- न्यूज18 ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी स्विटजरलैंड में है. ईडी की टीमें उसके दफ्तर, घर और शोरूम में छापे मार रही है.

  • 13:18(IST)

    नीरव मोदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है. रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि नीरव मोदी कौन है. क्या उसे सरकार के किसी सूत्र से उसे विजय माल्या और ललित मोदी की तरह जानकारी मिली कि वो भाग गया. पब्लिक का पैसा लेकर भाग जाने का चलन चल पड़ा है. इसका जिम्मेदार कौन है.

PNB घोटाला: नीरव मोदी के 5100 करोड़ रुपए के डायमंड और गोल्ड जब्त

Updates 3: रविशकंर प्रसाद ने कहा, 'साढ़े तीन साल में एक भी बैंक ने ऐसा लोन नहीं दिया, एनपीए हो. हर्षद मेहता, सत्यम, कोयला और आदर्श सभी घोटाले कांग्रेस की शासन में हुआ था. इस घोटाले की जानकारी मिलते ही हमने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी है.'

Update 2 रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'नीरव मोदी डेलिगेशन का हिस्सा नहीं थे. वह सीआईआई की ग्रुप फोटो में नजर आए थे. कांग्रेस फोटो की राजनीति बंद करे. मेहुल चौकसी के साथ कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं की फोटो है. लेकिन हम उस लेवल पर नहीं जाना चाहते.'

Update 1: कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि दावोस में पीएम के डेलिगेशन में नीरव मोदी शामिल नहीं थे. उन्होंने कहा कि नीरव मोदी अपनी मर्जी से वहां आए थे. पीएम मोदी के साथ उनकी कोई औपचारिक मुलाकात भी नहीं हुई थी. दोनों की एक साथ फोटो आना महज संयोग था.

पीएनबी फ्रॉड केस में आरोपी नीरव मोदी के मुंबई के काला घोड़ा स्थित शोरूम और ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को छापेमारी की.

ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ दर्ज 280 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई स्थित कई परिसरों की तलाशी ली है.

पीएनबी ने बुधवार को खुलासा किया कि उसने 1.77 अरब डॉलर (करीब 11,400 करोड़ रुपए) के घोटाले को पकड़ा है. इस मामले में अरबपति आभूषण कारोबारी नीरव मोदी (46) ने कथित रूप से बैंक की मुंबई शाखा से धोखाधड़ी वाला गारंटी पत्र (एलओयू) हासिल कर अन्य भारतीय कर्ज देने वालों से विदेशी कर्ज हासिल किया. पीएनबी ने इस मामले में दस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेज दिया है.

कौन है नीरव मोदी?

48 वर्षीय मोदी मशहूर डायमंड ब्रोकर हैं. अमेरिका के मशहूर वार्टन स्कूल के ड्रॉप आउट मोदी के नाम से उनका ज्वैलरी ब्रांड इतना मशहूर है कि उसके दम पर वे फोर्ब्स के भारतीय धनकुबेरों की 2017 की लिस्‍ट में 84वें नंबर पर पहुंच गए थे. वे 1.73 अरब डॉलर यानी लगभग 110 अरब रुपए के मालिक हैं और उनकी कंपनी का राजस्व 2.3 अरब डॉलर यानी लगभग 149 अरब रुपए है.

बाकी बैंकों पर असर नहीं

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि यह एक अकेला मामला है और इससे अन्य बैंकों पर असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, ‘वित्त मंत्रालय ने तेजी से कदम उठाते हुए बैंक से यह मामला सीबीआई और ईडी को भेजने को कहा है. पीएनबी ने बयान में कहा कि उसकी मुंबई की एक ब्रांच में कुछ धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता चला है. ये लेनदेन कुछ चुनिंदा खाताधारकों को लाभ पहुंचाने वाले हैं और इसमें उनकी भी मिलीभगत है. बैंक ने कहा कि इन लेनदेन के आधार पर अन्य बैंकों ने संभवत: कुछ कस्टमर को विदेशों में कर्ज दिया है. हालांकि, पीएनबी ने इन बैंकों का नाम नहीं लिया. लेकिन समझा जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने पीएनबी के गारंटी पत्रों के आधार पर कर्ज दिया.

क्या है गारंटी पत्र?

एलओयू वह पत्र है जिसके आधार पर एक बैंक की ओर से अन्य बैंकों को एक तरह से गारंटी पत्र दिया जाता है जिसके आधार पर विदेशी ब्रांच कर्ज की पेशकश करती हैं. विदेशी बैंक की ब्रांच भी जांच के घेरे में हैं. इस घोटाले में कई बड़ी जूलरी कंपनियां मसलन गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र भी जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गई हैं.

(इनपुट भाषा से भी)

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