शनिवार, फ़रवरी 23, 2019
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नीरव मोदी से जुड़े अब एक नए फ्रॉड का खुलासा हुआ है. ये फ्रॉड पीएनबी की मुंबई ब्रांच से सामने आया है. इस बार यह फ्रॉड 9.9 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है. इस फ्रॉड की शिकायत पुलिस से की गई है. सूत्रों के मुताबिक यह पैसा भी नीरव मोदी की ही कंपनी को दिया गया है. नए फ्रॉड के सामने आने के बाद अब यह फ्रॉड 13431 करोड़ का हो गया है.
पीएनबी फ्रॉड मामले में अब ईडी 6 देशों में स्थित नीरव मोदी की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें सीज करने का काम शुरू करेगी. इस बारे में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दिया है. यह लेटर स्पेशल जज एमएस अजमी ने जारी किया है. लेटर जारी होने के बाद पीएनबी फ्रॉड कर विदेश भाग चुके नीरव मोदी के विदेशी संपत्तियों पर शिकंजा कसने का रास्ता साफ हो गया है.
फ्रॉड में हुए नुकसान की भरपाई की मांग सरकार से नहीं कर रही पीएनबी
पीएनबी ने अपनी फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंज को बताया, 'हम यह बताना चाहते हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा 204 मिलियन डॉलर यानी 12,600 करोड़ रुपए तक हो सकता है. एक अन्य फाइलिंग में पीएनबी ने इस बात से साफ इनकार किया कि उसने इस तरह के फ्रॉड में हुए नुकसान की भरपाई सरकार से करने की मांग की है.
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अदालत ने मामले में सीबीआई के जरिए गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 3, 4 अप्रैल की तारीख तय की.
डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किया गया जैश का आतंकी शाहनवाज कुलगाम और आकिब पुलवामा का रहने वाला है.
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