पनामा: IT ने दर्ज किए ब्लैक मनी एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमें

पनामा पेपर जांच को आगे बढ़ाते हुए आयकर विभाग ने आधा दर्जन से अधिक भारतीय नामों के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज किए गए हैं. ये सभी नए काले धन रोधी अधिनियम के तहत दर्ज किए हैं.

इसके साथ ही उसने ऐसी इकाइयों की विदेशों में छुपा कर रखी गई संपत्ति का नए सिरे से मूल्यांकन भी शुरू किया है. रविवार को अधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी.

सूत्रों ने कहा कि पनामा की विधि सेवा कंपनी की लीक हुई कंप्यूटर फाइलों में भारत के जो नाम आए हैं उनमें से सात व्यक्तियों और इकाइयों की विदेशों में अघोषित धन-संपत्ति का पता चला है.

विभाग ने उनके खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) और कराधान अधिनियम 2015 के तहत जांच शुरू की है. इसके साथ ही उनके खिलाफ विदेश में जमा धन संपत्तियों की जानकारी नहीं देने के आरोप में जल्द ही आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएगा.

 120 प्रतिशत जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद का है प्रावधान

अघोषित विदेशी संपत्तियों के ये मामले विदेशों में धन संपत्ति छुपाने के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले नए कानून के तहत लिए जा रहे पहले मामले हैं. यहां आपराधिक प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही.

इसमें अघोषित विदेशी सम्पत्ति पर 120 प्रतिशत जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद का भी प्रावधान है. सूत्रों ने विभिन्न देशों के साथ गोपनीयता के करार का हवाला देते हुए सातो इकाइयों की पहचान बताने से इनकार किया.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल में कहा था कि पनामा पेपर से जुड़े मामलों की जांच में आयकर विभाग को अब तक 792 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्तियों की जानकारी मिली है. इन मामलों में जांच जोरों पर है.