बुधवार, अगस्त 05, 2020
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पीएनबी घोटाला मामले के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा कदम उठाया है. दरअसल ईडी ने नीरव मोदी और उसके परिवार की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है. ये संपत्ति भारत, ब्रिटेन, और अमेरिका समेत पांच देशों में जब्त की गई है. ईडी ने ये सारी संपत्ति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जब्त की है.
Enforcement Directorate attaches attaches properties and bank accounts to the tune of Rs 637 crore in Nirav Modi case. pic.twitter.com/Gsz6MFWq4O
— ANI (@ANI) October 1, 2018
इसमें ईडी ने न्यू यॉर्क में नीरव मोदी की 216 करोड़ रुपए की 2 अचल संपंत्ति जब्त की है. इसके अलावा नीरव मोदी के पांच बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिए गए हैं जिसमें कुल मिलाकर 278 करोड़ रुपए जमा थे. इसके अलावा हॉन्ग कॉन्ग से 22.69 करोड़ रुपए की डायमंड ज्वेलरी भी भारत लाई गई है.
Two immovable properties having total value of USD 29.99 Million (Rs 216 Crores Approx) and beneficially owned by Nirav Modi in New York, have also been attached by Enforcement Directorate under section 5 of Prevention of Money laundering Act.
— ANI (@ANI) October 1, 2018
इसके अलावा इडी ने साउथ मुंबई में 19.5 करोड़ रुपए के मुल्य वाले एक फ्लैट को भी जब्त कर लिया है.
#NiravModi case: 5 overseas bank accounts belonging to Nirav Modi having balance of total Rs 278 Crores also attached by ED. Diamond studded jewellery worth Rs 22.69 Cr has brought back to India from Hong Kong. A flat in South Mumbai worth Rs 19.5 Crore also attached.
— ANI (@ANI) October 1, 2018
वहीं दूसरी तरफ 13 हजार करोड़ से ज्यादा का घाटाला कर विदेश भागने के आरोप में नीरव मोदी को मुंबई की विशेष अदालत ने एक महीने के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीरव मोदी को 29 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. ईडी ने नए कानून के तहत नीरव मोदी को भगौड़ा घोषित करने की मांग की थी.
नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहुल चोकसी पर फर्जी गारंटी पेपर के जरिए पीएनबी से कर्ज लेने का आरोप है. इंटरपोल ने इस साल जुलाई में नीरव मोदी को ढूंढने और गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया था.
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