बुधवार, जनवरी 16, 2019
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी समेत अन्य की 218 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है. बुधवार को अधिकारियों ने यह बात कही. अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गई है.
जांच एजेंसी के मुंबई कार्यालय ने सपंत्ति जब्त की कार्रवाई के तीन अस्थाई आदेश जारी किए थे. उन्होंने कहा कि जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है वह भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के अमेरिका में रहने वाले करीबी सहयोगी मिहिर भंसाली और ए पी जेम्स और ज्वैलरी पार्क कंपनी के नाम है.
जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 218.46 करोड़ रुपए है. पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ जांच कर रही है. सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है. दोनों कारोबारी देश से छोड़कर भाग गए हैं. हाल में चोकसी के एंटीगुआ और बरबुडा के होने की बात सामने आई थी.
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