बरेली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में 31 दिसंबर तक 2000 नए बैंक खाते खोले गए. सीबीआई जांच में सामने आया कि यह खाते नोटबंदी के बाद खोले गए थे. इस खातों में कम से कम आठ करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा कराए गए.
सीबीआई ने इस मामले में अज्ञात बैंक अधिकारियों और अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिविल लाइंस शाखा में औचक निरीक्षण किया था.
जांच में सीबीआई ने पाया कि पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद बैंक में भारी मात्रा में नकदी जमा कराई गई. ये रकम नए खातों और फिर से शुरू किए गए निष्क्रिय खातों में डाली गई.
794 मौके ऐसे थे जब एक लाख से ज्यादा नकदी जमा कराई
सीबीआई ने पाया कि पिछले साल 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच बैंक अधिकारियों ने 2,441 नए खाते खोले थे.
इन खातों में 667 बचत खाते, 53 चालू खाते, 94 जनधन खाते, 50 पीपीएफ, 1,518 फिक्स डिपॉजिट, 13 उत्सव अकाउंट, दो वरिष्ठ नागरिक खाता और एक सरकारी अकाउंट था.
जांच में पाया गया कि बैंक में 794 मौके ऐसे थे जब एक लाख से ज्यादा की नकद रकम जमा कराई गई. कुछ मामलों में भारी नकदी भी जमा कराई गई लेकिन सूत्रों ने इन खातों की जानकारी देने से इनकार कर दिया.