पीएनबी घोटाले के सूत्रधार नीरव मोदी का सौतेला भाई नेहाल दुबई स्थित अपनी तिजोरी से 50 किलो सोने के गहने लेकर फरार हो गया है. नेहाल अमेरिका में रहता है. पीएनबी घोटाले में सीबीआई की ओर से शिकायत दर्ज होने के बाद उसने तिजोरी से गहने हटा लिए. अधिकारियों की मानें तो वहां नीरव मोदी के गहने बिक्री के लिए रखे गए थे.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, घोटाला सामने आने के बाद नेहाल को लगा कि जांच एजेंसियां बाद में सोने के आभूषण हटाने में दिक्कत पैदा कर सकती हैं. सूत्रों की मानें तो नेहाल ने इससे बचने के लिए दुबई से अपने गहने हटा लिए. नेहाल अमेरिका में रहता है और मेहुल चोकसी के फर्म गीतांजलि जेम्स से जुड़ा है.
पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने वैसे तो नेहाल का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं किया है लेकिन ईडी ने बैंकों के मार्फत धन शोधन में उसकी भूमिका मानी है. गुरुवार को मुंबई में दर्ज ईडी के आरोप पत्र में कुल 24 आरोपियों में नेहाल का भी नाम है. नीरव मोदी का मामा मेहुल चोकसी भी दुबई स्थित अपनी तिजोरी से 34 हजार सोने और हीरे की गिनियां हटाने की योजना बना चुका था जिसे ईडी अधिकारियों ने नाकाम कर दिया.
गुरुवार को ईडी ने 14 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया. 12000 पेज के आरोप पत्र में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की अलग-अलग धाराओं के तहत विशेष कोर्ट में दायर की गई. ईडी के अधिकारियों ने बताया था कि नीरव मोदी, उसके सहयोगियों और कारोबार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है.