प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3700 करोड़ रूपये के पोंजी घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए 12 बैंक खातों पर रोक लगा दी है. इन खातों में 519.59 करोड़ रूपये की राशि है.
यह मामला नोएडा की कंपनी द्वारा सोशल मीडिया ‘लाइक्स’ के जरिए लाखों लोगों को ठगने से जुड़ा है.
निदेशालय ने इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढाते हुए फर्म के एक और बैंक खाते को पकड़ा है जिसमें पिछले नौ महीने में ही 800 करोड़ रपये से जुड़ी 19 लाख क्रेडिट प्रविष्टियां की गई.
इसी तरह एजेंसी को पता चला है कि मामले के प्रमुख आरोपी अनुभव मित्तल ने पिछले साल नोएडा में 3.6 करोड़ रूपये का एक मकान खरीदा था.
निदेशालय मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत चल और अचल संपत्तियों को शीघ्र ही कुर्क करेगा.
निदेशालय इस मामले में मित्तल और दो अन्य को शनिवार को अदालत से अपनी हिरासत में ले सकता है. निदेशालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल की एफआईआर पर पांच जनवरी को पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था.