बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज़ लेकर विदेश फ़रार हुए बिज़नेसमैन विजय माल्या पर मनीकंट्रोल ने बड़ा खुलासा किया है.
मनीकंट्रोल को मिले दस्तावेजों के मुताबिक डियाजियो डील से मिले 4 करोड़ डॉलर को विजय माल्या ने गैरकानूनी तरीके से अपने बच्चों को अमेरिका ट्रांसफर कर दिया.
साल की शुरुआत में यूनाइटेड स्पिरिट्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के एवज में ब्रिटेन की कंपनी डियाजियो के साथ हुई 75 मिलियन डॉलर यानी लगभग 500 करोड़ रुपए की डील अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आ गई है.
320 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन गैरकानूनी
ईडी के डोजियर में सैकड़ों करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात सामने आई है. ईडी के मुताबिक विजय माल्या ने गैरकानूनी तौर पर 320 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन किए.
इन लेनदेन को एयरक्राफ्ट किराया और मेंटनेंस के तौर पर दिखाया गया. इसके अलावा कुर्ग में 264 एकड़ जमीन की बिक्री से जो पैसे मिले उसे भी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए विदेश भेजा गया.
प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपए के ऋण के मामले से माल्या पर मनी लांड्रिंग की जांच कर रहा है.
(साभार: मनीकंट्रोल)