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ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में जैन बंधुओं के खिलाफ दायर किया चार्जशीट

ईडी ने 8,000 करोड़ रुपए के मनी लांड्रिंग मामले में दो भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और उनकी कृषि भूमि जब्त की है

Bhasha | Published On: May 19, 2017 08:49 PM IST | Updated On: May 19, 2017 08:49 PM IST

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ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में जैन बंधुओं के खिलाफ दायर किया चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8,000 करोड़ रुपए के मनी लांड्रिंग मामले में दो भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और उनकी कृषि भूमि जब्त की है. दोनों भाई दिल्ली के हैं.

व्यापारी बंधु सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र गुरुवार को विशेष अदालत में दाखिल किया गया. इन पर कालाधन गिरोह में शामिल होने का आरोप है जिसे मुखौटा कंपनियों के जरिए चलाया जा रहा था.

जेल में बंद हैं जैन बंधु

केंद्रीय जांच एजेंसी ने जैन बंधु के राष्ट्रीय राजधानी के भाटी गांव में 1.12 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि जमीन जब्त की है. इसके साथ मामले में अबतक जो संपत्ति जब्त की गयी है, उसका मूल्य 65.82 करोड़ रुपए है.

दोनों भाई फिलहाल मामले में जेल में हैं.

ईडी ने बयान में कहा, ‘इसे पहले, मनी लांड्रिंग से संबद्ध एक होटल को जब्त किया गया था. दिल्ली के द्वारका स्थित इस होटल का कुल मूल्य करीब 64.70 करोड़ रुपए है. इसका प्रबंधन रेडिसन ब्लू के जिम्मे था. मामले में अब तक ईडी ने 65.82 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति  की है.’

निदेशालय ने कम-से-कम 90 मुखौटा कंपनियों को चिह्नित किया है. इनमें से 26 ने कथित तौर पर करीब 62.20 करोड़ रुपए के कालेधन को सफेद धन बनाया. मामले में आगे जांच जारी है.

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